Samenvatting

De bestuurlijke voortgangsrapportage Q3-2023 voor het HWBP-WL programma, die de periode van 1 juli tot 30 september 2023 beslaat, wordt ter kennisneming voorgelegd aan het algemeen bestuur op 20 maart 2024. In deze rapportage zijn geen scopewijzigingen doorgevoerd en zijn er geen directe wijzigingen voorzien. Twee projecten, Arcen en Willem-Alexanderhaven in Roermond, hebben de status 'behoeft extra aandacht', wat ongewijzigd is ten opzichte van Q2-2023. Enkele mijlpalen zijn verschoven, waaronder de mijlpaal "Hoogwaterveilig" voor de projecten Nieuw Bergen en Roerdelta. De prognose einde werk (PEW) is gestegen naar € 1,1 miljard, mede door aangepaste ramingen en toekomstige programmateamkosten. De centrale risicoreservering bedraagt € 15,0 miljoen, en de financiële draagkracht van het programma is € 12,6 miljoen, met een mogelijke toename tot € 22,3 miljoen bij uitvoering van financiële beheersmaatregelen. De personele capaciteit is 103,1 FTE, met een streven naar een verhouding van minimaal 40% interne medewerkers. De rapportage wordt geformaliseerd via de P&C-cyclus van Waterschap Limburg.

Samenvatting

De Bestuurlijke Voortgangsrapportage Water in Balans 2023-H2, met peildatum 1 januari 2024, wordt ter kennisgeving aangenomen door het algemeen bestuur. Het programma Water in Balans richt zich op klimaatadaptatie en het aanpakken van wateroverlastknelpunten in samenwerking met belanghebbenden. Er wordt gewerkt aan drie tranches van projecten, waarvan de eerste tranche bijna is afgerond en de tweede tranche voortvarend wordt uitgewerkt. Enkele projecten ondervinden vertraging door problemen met grondverwerving en samenwerking met ingenieursbureaus. Er zijn gesprekken gaande om de kwaliteit en capaciteit te waarborgen. In 2023 is € 9.6 miljoen gerealiseerd, wat 104% van de begroting is. De commissie Watersysteem, Zuiveren en Waterketen heeft de rapportage voor kennisgeving aangenomen.

Samenvatting

Het voorstel aan het algemeen bestuur betreft de beschikbaarstelling van waterschapseigendommen aan agrariërs als landschapselementen, zodat deze kunnen meetellen voor inkomensondersteuning onder de voorwaarde 'Goede Landbouw- en Milieuconditie 8' (GLMC8) van het EU Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). De Unie van Waterschappen (UvW) heeft een advies uitgebracht waarin wordt aanbevolen om waterschapseigendommen alleen onder strikte voorwaarden beschikbaar te stellen. Deze voorwaarden omvatten onder andere dat de waterstaatkundige doelen niet in gevaar komen, dat er voldaan wordt aan staatssteunregels, dat afspraken schriftelijk worden vastgelegd, en dat er een netto voordeel is voor landschap en biodiversiteit. Het waterschap heeft besloten om alleen bestaande onderhoudsovereenkomsten met agrariërs open te stellen voor GLMC8, om administratieve lasten te beperken en risico's op ongeoorloofde staatssteun te vermijden. De commissie Watersysteem, Zuiveren en Waterketen heeft verduidelijkende vragen gesteld, die schriftelijk worden beantwoord. Het dagelijks bestuur heeft het rapport voor kennisgeving aangenomen.

Samenvatting

Het voorstel aan het algemeen bestuur betreft een reflectie op het herstel van watersystemen als reactie op vragen die zijn gerezen na een evaluatie van beekherstelprojecten. De evaluatie, uitgevoerd in 2022, leidde tot aanbevelingen die binnen de organisatie zijn verspreid. Tijdens een vergadering in januari 2023 werd toegezegd om te reflecteren op het verwijderen van stuwen in natuurlijke beken en de aanpak van reeds heringerichte beken. Uit onderzoek door adviesbureau SWECO blijkt dat het verwijderen van stuwen geen negatief hydrologisch effect heeft. Sinds de jaren '90 is de focus verschoven van enkel beekherstel naar een breder watersysteemherstel, mede door klimaatverandering. Dit vraagt om een vernieuwde aanpak waarbij natuurlijke waterprocessen centraal staan. Het doel is om het watersysteem klimaatrobuust in te richten, wat bijdraagt aan droge voeten, schoon en voldoende water. Het bestuur heeft besloten om de uitgangspunten van watersysteemherstel verder uit te werken en te integreren in het nieuwe waterbeheerprogramma. De commissie heeft de reflectie voor kennisgeving aangenomen.

Samenvatting

Het voorstel aan het algemeen bestuur van Waterschap Limburg betreft de besteding van de fractievergoeding voor 2023. Elke fractie heeft recht op een jaarlijkse vergoeding, waarvan het niet-gebruikte deel kan worden gereserveerd voor het volgende jaar. In 2023 vonden er verkiezingen plaats, wat invloed had op de budgetverdeling. Het totale beschikbare budget voor 2023 was € 12.981,80, waarvan € 6.154,74 resteert. Er zijn verschillen tussen de fracties in hun uitgaven, met twee fracties die hun budget licht overschreden. Deze overschrijdingen worden gedekt door het resterende budget. De fractievoorzitters hebben ingestemd met de gedeclareerde bedragen, en het totaaloverzicht is goedgekeurd door het presidium. Het voorstel is nu ter kennisneming geagendeerd voor het algemeen bestuur.

Samenvatting

In het laatste kwartaal van 2023 vond een sectorbrede audit plaats bij de waterschappen, gericht op de Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO) en de privacy (AVG). Deze audit helpt het management van de waterschappen om de huidige status van informatieveiligheid en privacy te evalueren en verbeteracties te bepalen. De volwassenheidsniveaus, variërend van 1 tot 5, zijn hierbij leidend. Waterschap Limburg (WL) en Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) hebben hun scores verbeterd ten opzichte van 2021, met scores tussen 3 en 4, wat voldoet aan de afgesproken doelen. Er wordt verder gewerkt aan informatiebeveiliging en privacy, met een themabijeenkomst gepland op 17 april 2024. Daarnaast worden online trainingen aangeboden om bestuurders te helpen phishingmails te herkennen en om te gaan met privacygevoelige data. Vanaf oktober 2024 treedt de nieuwe NIS2-wetgeving in werking, wat meer bestuurlijke verantwoordelijkheid met betrekking tot cybersecurity met zich meebrengt.

Samenvatting

Het voorstel aan het algemeen bestuur betreft de vaststelling van het Normenkader 2023 en het concept Normenkader 2024 voor de jaarrekeningcontrole van 2023. Dit normenkader biedt een overzicht van relevante interne en externe wet- en regelgeving voor de financiële rechtmatigheidscontrole. Het wordt jaarlijks geactualiseerd en is essentieel voor zowel interne als externe controles, uitgevoerd door de accountant BDO Audit & Assurance BV. De accountant beoordeelt de getrouwheid en rechtmatigheid van de jaarrekening. De commissie Waterkeringen & Bestuur en Organisatie heeft positief geadviseerd over het voorstel.

Samenvatting

Het voorstel aan het algemeen bestuur betreft de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis. Het algemeen bestuur wordt gevraagd in te stemmen met het ontwerpwijzigingsbesluit. Tijdens de vergadering op 27 september 2023 heeft het bestuur al aangegeven geen zienswijze te willen indienen en in te stemmen met het ontwerpbesluit. De wijzigingen betreffen specifiek de artikelen 15 en 49. Artikel 15, dat gaat over de participatie van ingezetenen en belanghebbenden, wordt algemener geformuleerd om het bestuur meer ruimte te geven voor inspraakbesluiten. Artikel 49, dat de betalingsregeling bij uittreding behandelt, wordt aangepast om een foutieve verwijzing naar een eenmalige betaling te corrigeren. De commissie Waterkeringen & Bestuur en Organisatie heeft positief geadviseerd over deze wijzigingen.

Samenvatting

Het voorstel aan het algemeen bestuur van Waterschap Limburg betreft de verhoging van de tijdsbestedingsnorm voor dagelijks bestuursleden (DB-leden) van 60% naar 80%, met ingang van 1 januari 2024. Dit volgt op een generieke verhoging van het plafond voor DB-leden van 300% naar 400% voor alle waterschappen, zoals vastgelegd in een circulaire van juni 2023. De verhoging is bedoeld om het gegroeide takenpakket en de complexiteit van het werk van de waterschappen beter te kunnen managen. Waterschap Limburg, dat tot de grootste waterschappen van Nederland behoort, ervaart deze groei en complexiteit nadrukkelijk, mede door uitdagingen zoals droogte en de watercrisis van 2021. De verhoging van de tijdsbestedingsnorm is in lijn met de adviezen van formateurs en wordt breed gedragen binnen de sector. De financiële consequentie van deze verhoging is een extra kostenpost van € 106.000 per jaar, die in de begroting van 2024 zal worden verwerkt. De commissie Waterkeringen & Bestuur en Organisatie heeft positief geadviseerd over dit voorstel.

Samenvatting

De tekst betreft een vergaderstuk van het Algemeen Bestuur met betrekking tot de actualisatie van de begroting voor 2025 van Het Waterschapshuis (hWh). De belangrijkste punten zijn:

1. Begrotingsdaling: Er is een daling van bijna 5 miljoen euro in de begroting 2025 ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2024, voornamelijk door het aflopen van dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) die nog niet verlengd zijn.

2. Verwachtingen voor 2025: Ondanks de huidige daling wordt verwacht dat de omvang van het werk in 2025 minimaal gelijk zal zijn aan 2024 na verlenging van de DVO’s. Nieuwe initiatieven zijn in ontwikkeling, wat verdere groei kan stimuleren.

3. Herinrichting hWh: Het management van hWh heeft besloten tot een herinrichting in twee fasen. Fase 1 (2024) richt zich op de interne organisatie, terwijl fase 2 (2025) de programmastructuur zal herzien.

4. Financiële details: De begroting is opgesteld exclusief BTW en de uurtarieven zijn gebaseerd op de Handleiding Overheidstarieven 2023. Er is een generieke inflatiecorrectie van 2,4% toegepast op materiële overheadkosten.

5. Capaciteitsraming: De personeelslasten vormen een belangrijke basis voor de begroting, met een verschuiving naar meer medewerkers in loondienst om dure inhuur te beperken.

6. Programma's en projecten: De begroting is verdeeld over verschillende programma’s, met een focus op instandhouding, innovatie, digitale dienstverlening, en samenwerking. Er zijn ook programma’s voor diensten en beheer, en projecten met derden.

7. Planning en besluitvorming: De planning voor de begroting 2025 omvat verschillende stappen, waaronder behandeling door het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur, en een zienswijzeprocedure met de waterschappen.

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd de begroting 2025 vast te stellen en kennis te nemen van de reactienota op ingediende zienswijzen.