08-03-2023 AB-vergadering
Vul het begin/eind-tijdstip in van het moment dat je wilt exporteren, óf gebruik onderstaande knoppen om de huidige tijd in de video in te vullen.
Agendapunt 1.1 Opening, mededelingen en vaststelling agenda
Voorzitter - Patrick Van der Broeck
Remy Sleijpen - Waterbelang Limburg
Voorzitter - Patrick Van der Broeck
Remy Sleijpen - Waterbelang Limburg
Agendapunt 1.5 Lijst van toezeggingen aan het algemeen bestuur
Voorzitter - Patrick Van der Broeck
Onbekende spreker
Voorzitter - Patrick Van der Broeck
Onbekende spreker
Agendapunt 1.6 Stand van zaken aangenomen moties
Voorzitter - Patrick Van der Broeck
Jeroen Achten - LV50
Voorzitter - Patrick Van der Broeck
Jeroen Achten - LV50
Voorzitter - Patrick Van der Broeck
Jeroen Achten - LV50
Voorzitter - Patrick Van der Broeck
Arnold Jansen - Water NATUURlijk
Voorzitter - Patrick Van der Broeck
Remy Sleijpen - Waterbelang Limburg
Jeroen Achten - LV50
Voorzitter - Patrick Van der Broeck
Jeroen Achten - LV50
Remy Sleijpen - Waterbelang Limburg
Voorzitter - Patrick Van der Broeck
Nol Beckers - Waterbelang Limburg
Voorzitter - Patrick Van der Broeck
Jeroen Achten - LV50
Remy Sleijpen - Waterbelang Limburg
Jeroen Achten - LV50
Voorzitter - Patrick Van der Broeck
Arnold Jansen - Water NATUURlijk
Nol Beckers - Waterbelang Limburg
Agendapunt 4.2 Geactualiseerde begroting 2023 en zienswijze ontwerpbegroting 2024 van Het Waterschapshuis (AB-voorstel, nummer 26)
Samenvatting
Het voorstel voor de actualisatie van de begroting 2024 van Het Waterschapshuis (hWh) richt zich op het efficiënt uitvoeren van kerntaken door de waterschappen en het bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen zoals digitale transformatie, klimaatverandering en de energietransitie. De begroting voor 2024 is lager dan die van 2023, voornamelijk omdat enkele dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) aflopen en nog niet zijn verlengd. De verwachting is dat de groei van de afgelopen jaren doorzet, wat keuzes vereist in de uitvoering van verzoeken van de waterschappen. De kwaliteit van dienstverlening blijft prioriteit. De begroting is exclusief BTW opgesteld en de kosten worden met BTW doorberekend aan de deelnemers. De structuur van de begroting blijft grotendeels gelijk aan die van 2023, met een focus op instandhouding, projecten van waterschappen en derden, en verwachte begrotingswijzigingen. Uurtarieven zijn gebaseerd op de Handleiding overheidstarieven 2022 en worden geïndexeerd. De personeelslasten vormen een belangrijke basis voor de begroting, met een verwachte groei van medewerkers op de payroll. De voortgang van de begroting wordt gemonitord via bestuursrapportages. De financiële analyse toont wijzigingen ten opzichte van de begroting 2023, met een daling in de begroting door niet-verlengde projecten. De instandhouding is essentieel voor de uitvoering van projecten en programma's, met een focus op overhead en kennisverbinding. De planning voor de begroting omvat diverse stappen, waaronder behandeling door het Dagelijks Bestuur en vaststelling door het Algemeen Bestuur. Het besluit vraagt om vaststelling van de begroting 2024 en kennisname van de reactienota op ingediende zienswijzen.
-
Dossier vormen
Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.
Begroting 2023 Digitale transformatie Klimaatverandering Energietransitie Innovatie & transformatie Basisdata Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Informatieveiligheid en privacy (IV&P) Uurtarieven CapaciteitsramingVerfijning van de zoekopdracht:
Dossier maken -
Dossier vormen
Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.
Digitale transformatie Klimaatverandering Energietransitie Innovatieve projecten Dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) Kwaliteit van dienstverlening Economische ontwikkelingen Uurtarieven Capaciteitsraming Informatieveiligheid en privacyVerfijning van de zoekopdracht:
Dossier maken