Analyse van het document
Analyse van het voorstel / amendement of motie
Titel en Samenvatting:
De titel van het voorstel is "Bestuurlijke voortgangsrapportage HWBP-WL 1e helft 2025". Het voorstel betreft een rapportage over de voortgang van het Hoogwaterbeschermingsprogramma Water Limburg (HWBP-WL) in de eerste helft van 2025. Het document informeert over de status van verschillende projecten binnen het programma, financiële ontwikkelingen, risico's en capaciteitskwesties. Er zijn geen scopewijzigingen in de eerste helft van 2025, maar wel in de tweede helft. De rapportage bespreekt ook de financiële gezondheid van het programma en de noodzaak van voorfinanciering vanwege vertragingen in landelijke subsidies.
Oordeel over de volledigheid:
Het voorstel lijkt volledig in termen van het verstrekken van gedetailleerde informatie over de voortgang, financiële situatie, risico's en capaciteitskwesties van het HWBP-WL programma. Het bevat gedetailleerde financiële tabellen en risicoanalyses.
Rol van de raad:
De raad wordt gevraagd om kennis te nemen van de voortgangsrapportage en deze ter informatie te agenderen voor het algemeen bestuur. De raad speelt een toezichthoudende rol en moet geïnformeerd blijven over de voortgang en eventuele problemen binnen het programma.
Politieke keuzes:
De raad moet beslissen over de prioritering van projecten die extra aandacht nodig hebben en de aanpak van financiële uitdagingen, zoals voorfinanciering en het omgaan met risico's. Er moeten keuzes worden gemaakt over hoe om te gaan met de beperkte landelijke financiering en de invloed van stakeholders.
SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van financiële cijfers en projectstatussen. Het is tijdgebonden met duidelijke mijlpalen. Echter, de haalbaarheid is afhankelijk van externe factoren zoals landelijke financiering, wat een risico vormt. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de afhankelijkheid van externe financiering kan de haalbaarheid beïnvloeden.
Besluit van de raad:
De raad moet besluiten om de voortgangsrapportage ter kennisneming aan te nemen en te agenderen voor het algemeen bestuur. Er zijn geen directe beslissingen over projectwijzigingen of financiële aanpassingen vereist op dit moment.
Participatie:
Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van burgers of andere belanghebbenden buiten de betrokken overheidsinstanties en stakeholders.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een onderwerp in het voorstel. Het richt zich voornamelijk op de voortgang en financiering van waterbeschermingsprojecten.
Financiële gevolgen:
De financiële gevolgen omvatten een toename van de dekking met €32,5 miljoen en een stijging van de prognose einde werk met €105 miljoen. Er is een centrale risicoreservering van €23,9 miljoen om tegenvallers op te vangen. De voorfinanciering is een belangrijk aandachtspunt, met een maximale voorfinanciering van €60 miljoen en rentelasten van maximaal €9,8 miljoen. De dekking van deze kosten wordt verwacht, maar is nog niet volledig gerealiseerd.